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中科三环:关于召开2016年度股东大会的通知

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2017-10-02
摘要:

   授权证证获得信号: 000970 授权证证获得约分: 中科三环 号公报: 2017-005

   现在称Beijing中科三环高科技提供货物有限公司

   在四周集合 2016 年度一份具有者大会注意书

   本公司及其董事授权证证获得真理的成绩、正确和和谐的,没

  虚伪记载、给错误的劝告性国家的或重要的投下。

   一、这次集合的基本境遇

   1、 对该次一份具有者大会: 2016 年度一份具有者大会

   2、 人集合一份具有者大会:董事会

   3、 的法度集合、合规性:集合一份具有者大会依照使关心、行政规章、分类的、正常化发送的分类和本公司条例。

   4、 集合集合的 日期、 工夫:

   现场集合集合工夫: 2017年4月 18 日 后期14点: 00;

   制度开票工夫: 2017年4月 17 4四月 18 日;

   内侧的 : 详细的制度开票工夫为及格深圳授权证证获得市所市的 18 9日午前: 30—11 : 30,后期13点: 00-15: 00;及格深圳授权证证获得市所互联网网络开票体系进行制度开票的详细工夫为2017年4月 17 15日后期: 从00到2017年4月 18 15日后期: 一点工夫00。

   5、 集合集合:

   一份具有者大会采取现场开票与制度左右。公司将及格深圳授权证证获得市所市体系和互联网网络开票体系()向公司一份具有者弥补制度塑造的开票平台,公司一份具有者可以在上述的制度开票工夫内及格深圳授权证证获得市所的市体系或互联网网络开票体系行使投票。

   本公司一份具有者应选择现场开票由舆论决定或开票,设想异样的开票反复开票,头等开票出路为准。

   6、 列席集合的女朋友:

   ( 1 ) 多达记载日期 2017年4月 11 日后期收盘时在奇纳结算深圳分行记载在册的公司全部权益股一份具有者均有权列席一份具有者大会,可以写成文字的付托代劳人列席集合并开票,一份具有者代劳人不用是公司的一份具有者。

   1

   (2) 公司董事、监事和高级管理人员。

   (3) 以此类推嘉宾出席或知道了公司吸引住的初级律师及董事会所请求的事物。7、 现场集合获名次:现在称Beijing市海淀区中关村在线路66号 1号楼27层集合室。

  二、集合评议事项

   1、公司的思索 2016 岁入和摘要;

   2、公司的思索 2016 对董事会的岁入;

   3、公司的思索 2016 中西部及东部各州的县议会的岁入;

   4、公司的思索 2016 年度财务决算期刊;

   5、公司的思索 2016 年度利润分派设计图;

   6、公司的思索为重大利益分店弥补相信授权证证的鸟嘴相接触;

   7、 思索宁波科宁达塞迪科的全资分店;

   8、公司的思索估计 2017 年度日常关系市 的鸟嘴相接触;

   9、 公司的思索聘用 2017 年度财务审计和 内政审计机构的鸟嘴相接触;

  10、 思索到公司的竞技调解保证孤独董事;

  11、 公司的思索董事会换届决定的鸟嘴相接触;

  、 对非孤独董事决定第七届董事会立即

  11. 1. 1 该公司的王振喜行医第七董事的决定 1. 2 张国红行医当选为公司第七届董事会董事长 1. 4 决定钟慧静鸨母为公司第七届董事会董事的DI 1. 5 李玲行医为公司第七届董事会董事的决定竞技 1. 6 胡博平行医为公司第七届董事会董事的决定 2 对第七届董事会决定孤独董事

  11. 1. 3 决定文恒业行医为公司第七届董事会董事的鸟嘴相接触

  11. 2.1 决定孤独董事孙继蓉行医将为第七

  11. 2.2 王瑞华行医当选为第七届董事会孤独董事

  11. 2.3 石翠俊鸨母为董事会孤独董事决定的第七

  12、 公司的思索中西部及东部各州的县议会换届决定的鸟嘴相接触。

   对V第七届董事会决定张伟行医 赵宇刚行医对奇纳第七届董事会决定

   2

   注 1 :在公司的孤独董事 2016 年度一份具有者大会做述职期刊。

   注 2、 鸟嘴相接触 8 属于关系市,互相牵连一份具有者 TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 为了转移开票。

   注 3、 董事会、采取积聚开票制决定董事; 孤独董事和董事会

  独立开票;孤独董事报考者的供职资历和孤独性立案的被翻译

  议,一份具有者大会由舆论决定。

   注 4、 该鸟嘴相接触曾经公司特别感应届董事会第十二次集合、 对中西部及东部各州的县议会第十二届特别感应次集合,音符公司在《奇纳授权证证获得报》、《授权证证获得时报》、《授权证证获得日报》和巨潮信息网问题的互相牵连公报。

   三、集合记载方法

   (a)记载:

   1、列席集合的团体一份具有者只得具有一份市所。、个身体份证件;付托代劳人

  列席集合的,代劳人只得具有高尚证件、委任状、登记簿首要一份报告卡

  记做事方法。

   2、社团一份具有者由法定代劳人列席集合的,一、营业执照硬拷贝、法定代劳人(插上插头印信)、 其具有法定代劳人资历的无效的宣布 ; 付托代劳人列席集合,须持社团委任状、列席身体份证件操作记载做事方法。

   3、 代劳授权证由付托授权证人签字,授权证签字的授权证书或许以此类推授权证发送该当及格公证,客户应做董事会重要官职董事会(可以做公证,做硬拷贝的,需求做原版拷贝复核初级律师)。

   4、外资一份具有者可以以挂号邮寄或描绘(描绘或信我 2017 年 4 月 12天 16: 00 前董事发球者或描绘重要官职)。

   (二)登记簿工夫: 2017 年 4 月 12 日午前 8: 30—11 : 30,后期 13: 30—16:00;

   (三)记载获名次:现在称Beijing市海淀区中关村在线路 66 号甲 1 号楼 27 层。

   (注四):列席现场集合的一份具有者及一份具有者代劳人请提供互相牵连证件原版拷贝于会前三十分钟到会场操作记载做事方法。

   3

   四、在网上开票的详细操作工艺列队行进

   在一份具有者大会,一份具有者及格深圳授权证证获得市所市体系和互联网网络,在网上开票的详细操作工艺列队行进见附件 1 。

   五、其它事项

   1、 集合联系信息

   地址:现在称Beijing市海淀区中关村在线路 66 号甲 1 号楼 27 中科三环公司授权证证获得部层

   邮递区号: 100190

   与接触:赵寅鹏、田文斌、周介良、刘建国

   联系电话:(010) 62656017

   描绘:(010) 62670793

   2、 一份具有者大会列席集合延期。

   3、 请列席现场集合在集合获名次集合前半,并提供高尚宣布、一份报告卡、授权证书原版拷贝等。,记载出院。

   4、对制度开票体系非常境遇的处置:制度开票工夫,如制度开票体系在紧急情况发作的压紧,这是集合列队行进中争辩注意的日期。

   六、一份具有者委任状 (见附件 2)

   现在称Beijing中科三环高科技对利姆董事会

   2017年3月 23 日

   4

  附件1:

   在网上开票的详细操作工艺列队行进

   一、 制度开票顺序

   1、 开票信号: 360970

   2、 开票约分: 第三开票

   3、 安排设置和开票联想。

   ( 1 安排集

   表 1 : 一份具有者安排对应的编码表大会

   鸟嘴相接触序号 查核. 竞技编码

   总鸟嘴相接触 除积聚开票bill bill 100

   竞技1 公司的思索2016岁入和摘要

   安排2 公司的思索2016对董事会的岁入

   安排3 公司的思索2016中西部及东部各州的县议会的岁入

   安排4 公司的思索2016年度财务决算期刊

   安排5 公司的思索2016年度利润分派设计图

   安排6 公司的思索为重大利益分店弥补相信授权证证的鸟嘴相接触

   安排7 思索宁波科宁达塞迪科的全资分店

   安排8 公司的思索估计2017关系市年度日常竞技

   安排9 公司的思索聘用2017年度财务审计和内政审计机构的鸟嘴相接触

   竞技10 思索到公司的竞技调解保证孤独董事

   竞技11 公司的思索董事会换届决定的鸟嘴相接触

   鸟嘴相接触 对非孤独董事决定第七届董事会立即 积聚开票

   .1 该公司的王振喜行医第七董事的决定 11.01

   .2 张国红行医为公司第七届董事会董事的决定 11.02

   .3 决定文恒业行医为公司第七届董事会董事的鸟嘴相接触 11.03

   .4 钟慧静鸨母当选为公司第七届董事会董事 11.04

   .5 李玲行医为公司第七届董事会董事的决定竞技 11.05

   11. 1.6 胡博平行医为公司第七届董事会董事的决定

   鸟嘴相接触 对第七届董事会决定孤独董事 积聚开票

   .1 决定孤独董事孙继蓉行医将为第七 12.01

   .2 王瑞华行医当选为第七届董事会孤独董事 12.02

   .3 石翠俊鸨母为董事会孤独董事决定的第七

   竞技12 公司的思索中西部及东部各州的县议会换届决定的鸟嘴相接触 积聚开票

   对V第七届董事会决定张伟行医 13.01

   赵宇刚行医对奇纳第七届董事会决定

   (2)期刊选票或由舆论决定。

   5

   由于非积聚开票鸟嘴相接触 1 安排 10,期刊的开票,称许、反、弃权;

   由于积聚开票鸟嘴相接触 11、鸟嘴相接触 12,填写报考者的决定开票。本公司一份具有者应在每一组打中法案的选票V,由一份具有者开票在本身的选票,在法案的由舆论决定均论点无效的票。设想您不称许的报考者,你可以开票给报考者 0 票。

   表 2 积聚开票制决定的报考者的决定开票下

   由于报考者的决定开票 填报

   由于报考者 A 投 X1 票 X1 票

   由于报考者 B 投 X2 票 X2 票

   … …

   合 计 没比一份具有者有开票

   及格以下的一份具有者开票的法案进行:

   ① 非孤独董事决定(如票据) 11. 1,有 6 申请求职者)

   提供货物总额的选票=重行一份具有者自己人 6

   一份具有者可以分派到票的平均数 6 董事报考者,也可以在 6 董事报考者中任性分派,但总不能超过它的选举权。

   ② 孤独董事的决定(如安排 ,有 3 申请求职者)

   提供货物总额的选票=重行一份具有者自己人 3

   一份具有者可以分派到票的平均数 3 孤独董事报考者,也可以在 3 孤独董事报考者中任性分派,但总不能超过它的选举权。

   ③ 对一份具有者代表的决定(如安排 12,有 2 申请求职者)

   提供货物总额的选票=重行一份具有者自己人 2

   一份具有者可以分派到票的平均数 2 一份具有者代表报考者的监视,也可以在 2 一份具有者代表报考者的监视中任性分派,但总不能超过它的选举权。

   (3)一份具有者对总鸟嘴相接触进行开票,作为对以此类推各种的查核积聚V表达了异样的透视的。

   在优秀的一份具有者在同安排,安排反复开票,头等无效的开票为准。设想一份具有者对第每一鸟嘴相接触由舆论决定,总鸟嘴相接触开票,该鸟嘴相接触已分开票为准,以此类推未由舆论决定的鸟嘴相接触以总鸟嘴相接触的由舆论决定联想为准;作为对竞技总开票概要的,再次对鸟嘴相接触开票由舆论决定,总鸟嘴相接触开票为准。

   6

   二、及格深圳授权证证获得市所市体系开票的顺序

   1、 开票工夫: 2017 年 4 月 18 有一天的市工夫,即 9:30—11:30 和 13:00—

   15:00。

   2、 一份具有者可以登录授权证证获得市客户及格市体系。

   三、及格深圳证券交易所互联网网络开票体系开票的顺序

   1、 互联网网络开票体系开票的工夫 2017 年 4 月 17 (现场一份具有者大会前有一天后期进行) 3: 00,完毕工夫为 2017 年 4 月 18 (在黄昏的一份具有者大会) 3: 00。

   2、 一份具有者开票及格网上在线开票体系,争辩《深圳授权证证获得市所围攻者制度发球者指挥的 年 4 该修正案的分类月)的高尚认同,深圳数字证书或深圳围攻者发球者密码电文。高尚认同的详细工艺列队行进可以登录互联网网络左右 分类相称的诊察指挥的。

   3 、 一份具有者争辩发球者密码电文或数字证书OB,可登录 在及格深圳授权证证获得市所互联网网络开票体系所需的工夫。

   7

   附件 2:

   一份具有者委任状

   笔者有完全地的权利 行医(鸨母) 在我单位代 (人) 在现在称Beijing中科三环高科技提供货物有限公司 2016 年度一份具有者大会, 并在我单位代 (人)对集合评议的各项鸟嘴相接触按本委任状的表明行使开票权。

   我/笔者的一份具有者大会上开票的竞技:

   序号 查核. 称许 反 弃权

   1 公司的思索 2016 岁入和摘要

   2 公司的思索 2016 对董事会的岁入

   3 公司的思索 2016 中西部及东部各州的县议会的岁入

   4 公司的思索 2016 年度财务决算期刊

   5 公司的思索 2016 年度利润分派设计图

   6 公司的思索为重大利益分店弥补相信授权证证的鸟嘴相接触

   7 思索宁波科宁达塞迪科的全资分店

   8 公司的思索估计 2017 关系市年度日常竞技

   9 公司的思索聘用 2017 年度财务审计和内政审计机构的鸟嘴相接触

   10 思索到公司的竞技调解保证孤独董事

   11 公司的思索董事会换届决定的鸟嘴相接触 (积聚开票制)

   对非孤独董事决定第七届董事会立即 (积聚开票制) 选举权

  .1 该公司的王振喜行医第七董事的决定

  .2 张国红行医为公司第七届董事会董事的决定

  .3 决定文恒业行医为公司第七届董事会董事的鸟嘴相接触

  .4 钟慧静鸨母当选为公司第七届董事会董事

  .5 李玲行医为公司第七届董事会董事的决定竞技

  .6 胡博平行医为公司第七届董事会董事的决定

   对第七届董事会决定孤独董事 (积聚开票制) 选举权

  .1 决定孤独董事孙继蓉行医将为第七

  .2 王瑞华行医当选为第七届董事会孤独董事

  . 3 石翠俊鸨母为董事会孤独董事决定的第七

   12 公司的思索中西部及东部各州的县议会换届决定的鸟嘴相接触 (积聚开票制) 选举权

   对V第七届董事会决定张伟行医

   赵宇刚行医对奇纳第七届董事会决定

   注 1: 非积聚开票鸟嘴相接触,请提议列在有重大意义的的行 √ ”。

   注 2: 采取积聚开票制进行开票由舆论决定, 孤独董事和董事会独立开票,开票人数的总额相当。。

   注 3: 设想一份具有者不作详细表明,作为每一代劳可以依照本身的意义开票。

   8

  客户的姓名或署名(署名或署名):客户的高尚证号码或营业执照号码:提供货物的主数: 首要一份具有者人数:

  代劳人署名: 代劳身体份证号码:

  付托日期: 年 月 日

   9

责任编辑:admin

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