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中科三环:关于召开2016年度股东大会的通知

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2017-10-02
摘要:

   保释金信号: 000970 保释金简化: 中科三环 号公报: 2017-005

   北京的旧称中科三环高科技份有限公司

   在四周传唤 2016 今年合股大会的绕行的

   本公司及其董事抵押忠诚的成绩、正确和完好无损,无

  虚伪记载、给错误的劝告性辩解或很好地漏掉。

   一、这次开会的基本状况

   1、 合股大会开会: 2016 年度合股大会

   2、 人传唤合股大会:董事会

   3、 的法度开会、合规性:传唤合股大会比照使担忧、行政规章、管理、正态化发送的整齐的和本公司条例。

   4、 开会传唤 日期、 时期:

   现场开会传唤时期: 2017年4月 18 日 后部14点: 00;

   方法开票时期: 2017年4月 17 4四月 18 日;

   时髦的 : 详细的方法开票时期为批准深圳保释金买卖所买卖的 18 9日午前: 30—11 : 30,后部13点: 00-15: 00;批准深圳保释金买卖所互联网网络开票体系停止方法开票的详细时期为2017年4月 17 15日后部: 从00到2017年4月 18 15日后部: 究竟哪本人时期00。

   5、 开会传唤:

   合股大会采取现场开票与方法这。公司将批准深圳保释金买卖所买卖体系和互联网网络开票体系()向公司合股布置方法版式的开票平台,公司合股可以在上述的方法开票时期内批准深圳保释金买卖所的买卖体系或互联网网络开票体系行使由舆论决定。

   本公司合股应选择现场开票由舆论决定或开票,是否同一的开票反复开票,高音的开票终于为准。

   6、 列席开会的不赞成:

   ( 1 ) 多达截止过户日期 2017年4月 11 日后部收盘时在柴纳结算深圳分行记载在册的公司领地的权益股合股均有权列席合股大会,并可付托代劳人列席开会并开票的写信,合股代劳人不用是公司的合股。

   1

   (2) 公司董事、监事与高级管理人员。

   (3) 停止嘉宾证词了公司工作的恳求者及董事会请求得到。7、 现场开会位:北京的旧称市海淀区中关村在线路66号 1号楼27楼开会室。

  二、开会沉着事项

   1、公司的思索 2016 岁入和摘要;

   2、公司的思索 2016 董事会岁入;

   3、公司的思索 2016 中西部及东部各州的县议会的岁入;

   4、公司的思索 2016 年度财务决算使知晓;

   5、公司的思索 2016 年度利润分派谋划;

   6、公司的思索为桩分店布置存款正当理由的意向;

   7、 思索宁波科宁达信诚工业有限公司的全资分店;

   8、公司的思索估计 2017 年度日常关系买卖 的意向;

   9、 公司的思索聘用 2017 年度财务审计和 里面审计机构的意向;

  10、 思索到公司的运动会装饰保证孤独董事;

  11、 公司的思索董事会换届由舆论决定的意向;

  、 对非孤独董事由舆论决定第七届董事会直线部分

  11. 1. 1 该公司的王振喜神学家第七董事的由舆论决定 1. 2 张国红神学家为公司第七届董事会董事的由舆论决定 1. 4 由舆论决定钟慧静夫人为公司第七届董事会董事的DI 1. 5 李玲神学家为公司第七届董事会董事的由舆论决定运动会 1. 6 胡博平神学家为公司第七届董事会董事的由舆论决定 2 对第七届董事会由舆论决定孤独董事

  11. 1. 3 由舆论决定文恒业神学家为公司第七届董事会董事的意向

  11. 2.1 由舆论决定孤独董事孙继蓉神学家将为第七

  11. 2.2 由舆论决定孤独董事王瑞华神学家将为7

  11. 2.3 石翠俊夫人为董事会孤独董事由舆论决定的第七

  12、 公司的思索中西部及东部各州的县议会换届由舆论决定的意向。

   对V第七届董事会由舆论决定张伟神学家 赵宇刚神学家对柴纳第七届董事会由舆论决定

   2

   注 1 :在公司的孤独董事 2016 年度合股大会做述职使知晓。

   注 2、 意向 8 属于关系买卖,中间定位合股 TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 为了转移开票。

   注 3、 董事会、采取积聚开票制由舆论决定董事; 孤独董事和董事会

  开票拆移;孤独董事申请求职者的供职资历和孤独性立案的被翻译

  议,合股大会由舆论决定。

   注 4、 该法案对董事第十二届特别感应次开会、 对中西部及东部各州的县议会第十二届特别感应次开会,见《柴纳保释金报》、《保释金时报》、《保释金日报》和巨潮信息网释放令的中间定位公报。

   三、开会记载手段

   (一)记载:

   1、人事栏合股亲自列席开会得必须股交流、个人份证件;付托代劳人

  列席开会的,代劳人得必须度数证件、委任证书、记载的首要股账卡

  使想起诉讼顺序。

   2、公司合股由法定代劳人列席开会的,一、营业执照硬拷贝、法定代劳人(堵漏关防)、 其具有法定代劳人资历的完全无用证明是 ; 付托代劳人列席开会,须持公司委任证书、列席人份证件指挥记载得诉讼顺序。

   3、 本金的依据署名的代劳依据,依据署名的依据书或许停止依据发送该当批准公证,客户应使求助于董事会重要官职董事会(可以使求助于公证,使求助于硬拷贝的,必要向恳求者使求助于原始审计)。

   4、本国合股可持挂号投递或描写(描写或字面意义I)。 2017 年 4 月 12天 16: 00 持续存在的效劳或描写至董事会重要官职。

   (二)登记簿时期: 2017 年 4 月 12 日午前 8: 30—11 : 30,后部 13: 30—16:00;

   (三)记载位:北京的旧称市海淀区中关村在线路 66 号甲 1 号楼 27 层。

   (注四):列席现场开会的合股及合股代劳人请笨蛋中间定位证件独创的于会前三十分钟到会场指挥记载得诉讼顺序。

   3

   四、在网上开票的详细操作过程

   在合股大会,合股可以批准深圳保释金买卖所买卖体系和,在网上开票的详细操作过程附件 1 。

   五、其它事项

   1、 开会联系信息

   地址:北京的旧称市海淀区中关村在线路 66 号甲 1 号楼 27 中科三环公司保释金部层

   邮递区号: 100190

   使接触:赵寅鹏、田文斌、周介良、刘建国

   联系电话:(010) 62656017

   描写:(010) 62670793

   2、 合股大会列席开会坚持。

   3、 请列席现场开会在开会位开会前半,并笨蛋度数证明是、股账卡、依据书独创的。,记载住院。

   4、对方法开票体系非常状况的处置:方法开票时期,如方法开票体系在非常时刻产生的产生,这是开会诉讼顺序中依据绕行的的日期。

   六、合股委任证书 (见附件 2)

   北京的旧称中科三环高科技份有限董事会

   2017年3月 23 日

   4

  附件1:

   在网上开票的详细操作过程

   一、 方法开票顺序

   1、 开票信号: 360970

   2、 开票简化: 第三开票

   3、 安排设置和开票暗示。

   ( 1 安排集

   表 1 : 合股安排对应的编码表大会

   意向序号 检查. 运动会编码

   总意向 除积聚开票bill bill 100

   安排1 公司的思索2016岁入和摘要

   安排2 公司的思索2016董事会岁入

   安排3 公司的思索2016中西部及东部各州的县议会的岁入

   运动会4 公司的思索2016年度财务决算使知晓

   安排5 公司的思索2016年度利润分派谋划

   运动会6 公司的思索为桩分店布置存款正当理由的意向

   运动会7 思索宁波科宁达信诚工业有限公司的全资分店

   安排8 公司的思索估计2017关系买卖年度日常运动会

   运动会9 公司的思索聘用2017年度财务审计和里面审计机构的意向

   安排10 思索到公司的运动会装饰保证孤独董事

   安排11 公司的思索董事会换届由舆论决定的意向

   意向 对非孤独董事由舆论决定第七届董事会直线部分 积聚开票

   .1 该公司的王振喜神学家第七董事的由舆论决定 11.01

   .2 张国红神学家为公司第七届董事会董事的由舆论决定 11.02

   .3 由舆论决定文恒业神学家为公司第七届董事会董事的意向 11.03

   .4 由舆论决定钟慧静夫人为公司第七届董事会董事的DI 11.04

   .5 李玲神学家为公司第七届董事会董事的由舆论决定运动会 11.05

   11. 1.6 胡博平神学家为公司第七届董事会董事的由舆论决定

   意向 对第七届董事会由舆论决定孤独董事 积聚开票

   .1 由舆论决定孤独董事孙继蓉神学家将为第七 12.01

   .2 由舆论决定孤独董事王瑞华神学家将为7 12.02

   .3 石翠俊夫人为董事会孤独董事由舆论决定的第七

   安排12 公司的思索中西部及东部各州的县议会换届由舆论决定的意向 积聚开票

   对V第七届董事会由舆论决定张伟神学家 13.01

   赵宇刚神学家对柴纳第七届董事会由舆论决定

   (2)使知晓选票或由舆论决定。

   5

   关于非积聚开票意向 1 安排 10,使知晓的开票,商定、支持、弃权;

   关于积聚开票意向 11、意向 12,填写申请求职者的由舆论决定开票。本公司合股应在每一组说话中肯法案的选票V,由合股开票在本人的选票,在法案的由舆论决定均凝视完全无用票。是否你不商定的申请求职者,你可以开票给申请求职者 0 票。

   表 2 积聚开票制由舆论决定的申请求职者的由舆论决定开票下

   关于申请求职者的由舆论决定开票 填报

   关于申请求职者 A 投 X1 票 X1 票

   关于申请求职者 B 投 X2 票 X2 票

   … …

   合 计 无比合股有开票

   批准以下的合股开票的法案进行:

   ① 非孤独董事由舆论决定(如票据) 11. 1,有 6 申请人)

   份总额的选票=重行合股有产者 6

   合股可以分派到票的平均数 6 董事申请求职者,也可以在 6 董事申请求职者中恣意分派,但不得超越总投票选举的。

   ② 孤独董事的由舆论决定(如票据) ,有 3 申请人)

   份总额的选票=重行合股有产者 3

   合股可以分派到票的平均数 3 孤独董事申请求职者,也可以在 3 孤独董事申请求职者中恣意分派,但不得超越总投票选举的。

   ③ 对合股代表的由舆论决定(如安排 12,有 2 申请人)

   份总额的选票=重行合股有产者 2

   合股可以分派到票的平均数 2 对合股代表申请求职者,也可以在 2 对合股代表申请求职者中恣意分派,但不得超越总投票选举的。

   (3)合股对总意向由舆论决定,作为对停止领地检查积聚V表达了同一的洞察力。

   在大致的合股在同安排,安排反复开票,高音的完全无用开票为准。是否合股对第本人意向由舆论决定,总意向开票,该意向已分开票为准,停止未由舆论决定的意向以总意向的由舆论决定暗示为准;作为对运动会总开票首先,再次对意向开票由舆论决定,总意向开票为准。

   6

   二、批准深圳保释金买卖所买卖体系开票的顺序

   1、 开票时期: 2017 年 4 月 18 有一天的买卖时期,即 9:30—11:30 和 13:00—

   15:00。

   2、 合股可以登录保释金买卖客户批准买卖体系。

   三、批准深圳证券交易所互联网网络开票体系开票的顺序

   1、 互联网网络开票体系开票的时期 2017 年 4 月 17 (现场合股大会前有一天后部进行) 3: 00,完毕时期为 2017 年 4 月 18 (在黄昏的合股大会) 3: 00。

   2、 合股开票批准网上在线开票体系,依据《深圳保释金买卖所包围者方法路标》 年 4 该修正案的整齐的月)的度数证明,通行深圳保释金买卖所数字证书或密码电文书房。详细的证明诉讼顺序中,你可以登录互联网网络开票体系 整齐的科检查路标。

   3 、 合股依据效劳密码电文或数字证书OB,可以登录 在批准深圳保释金买卖所互联网网络开票体系所需的时期。

   7

   附件 2:

   合股委任证书

   我们家有饱的权利 神学家(夫人) 在我单位代 (人) 在北京的旧称中科三环高科技份有限公司 2016 年度合股大会, 并在我单位代 (人)对开会沉着的各项意向按本委任证书的命令行使开票权。

   我/我们家的合股大会上开票的运动会:

   序号 检查. 商定 支持 弃权

   1 公司的思索 2016 岁入和摘要

   2 公司的思索 2016 董事会岁入

   3 公司的思索 2016 中西部及东部各州的县议会的岁入

   4 公司的思索 2016 年度财务决算使知晓

   5 公司的思索 2016 年度利润分派谋划

   6 公司的思索为桩分店布置存款正当理由的意向

   7 思索宁波科宁达信诚工业有限公司的全资分店

   8 公司的思索估计 2017 关系买卖年度日常运动会

   9 公司的思索聘用 2017 年度财务审计和里面审计机构的意向

   10 思索到公司的运动会装饰保证孤独董事

   11 公司的思索董事会换届由舆论决定的意向 (积聚开票制)

   对非孤独董事由舆论决定第七届董事会直线部分 (积聚开票制) 投票选举

  .1 该公司的王振喜神学家第七董事的由舆论决定

  .2 张国红神学家为公司第七届董事会董事的由舆论决定

  .3 由舆论决定文恒业神学家为公司第七届董事会董事的意向

  .4 由舆论决定钟慧静夫人为公司第七届董事会董事的DI

  .5 李玲神学家为公司第七届董事会董事的由舆论决定运动会

  .6 胡博平神学家为公司第七届董事会董事的由舆论决定

   对第七届董事会由舆论决定孤独董事 (积聚开票制) 投票选举

  .1 由舆论决定孤独董事孙继蓉神学家将为第七

  .2 由舆论决定孤独董事王瑞华神学家将为7

  . 3 石翠俊夫人为董事会孤独董事由舆论决定的第七

   12 公司的思索中西部及东部各州的县议会换届由舆论决定的意向 (积聚开票制) 投票选举

   对V第七届董事会由舆论决定张伟神学家

   赵宇刚神学家对柴纳第七届董事会由舆论决定

   注 1: 非积聚开票意向,请提议列在相当的的行 √ ”。

   注 2: 采取积聚开票制对意向停止由舆论决定, 孤独董事和董事会开票拆移,总开投票选举的选民等同相当的份。

   注 3: 是否合股不作详细命令,作为本人代劳可以比照本人的意义开票。

   8

  本金的定义(署名或盖印):客户度数证号码或营业执照号码:份的主数: 首要的合股人数:

  代劳人署名: 代劳人份证号码:

  付托日期: 年 月 日

   9

责任编辑:admin

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